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公司召開五屆二次董事會(huì)會(huì)議
今年上半年度利潤分配的議案已獲通過

8月31日，公司在椒江花園山莊召開五屆二次董事會(huì)會(huì)議。13名董事出席會(huì)議，其中2名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)；公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長林廣祥主持。

會(huì)議審議通過了《2006年上半年度總經(jīng)理工作匯報(bào)》、《關(guān)于調(diào)整2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于要求核銷固定資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于2006年上半年度利潤預(yù)分配的議案》、《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理班子申報(bào)上市的議案》和《關(guān)于授權(quán)組建臺(tái)州高速公路投資有限公司的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理提名，會(huì)議審議同意聘任王榮千為公司副總經(jīng)理，周志威為第五屆董事會(huì)秘書，高蕙倩為總會(huì)計(jì)師、王建勛為總經(jīng)濟(jì)師。
會(huì)議還聽取了云水山莊項(xiàng)目開發(fā)情況和玉環(huán)大酒店委托承包情況的匯報(bào)。
會(huì)上，各位董事充分肯定了公司上半年各項(xiàng)工作，認(rèn)為，公司以經(jīng)濟(jì)效益為中心，積極開展以“服務(wù)保障年”、“節(jié)支增效年”、“平安創(chuàng)建年”、“制度配套年”“新業(yè)起步年”、“隊(duì)伍建設(shè)年”和“立體考核年”為內(nèi)容的“七年”建設(shè)活動(dòng)，較好地完成了上半年度的各項(xiàng)工作目標(biāo)，并順利完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理班子的換屆工作。同時(shí)，也對(duì)公司的經(jīng)營管理提出了一些建議。
2006年1-6月份，公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤51450665.26元，提取法定公積金后，可供股東分配利潤為58192815.21元，以公司總股本21600萬股為基數(shù)，9月份將向全體股東派發(fā)現(xiàn)金0.2元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。 

（辦公室）